เลือกหน้า

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือนัดประชุม E-AGM 2021

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1: รายงานการประชุม E-AGM 2020
2: รายงานประจำปี 2563
3: งบการเงินปี 2563
4: สารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
5: แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
6.1: นิยามของกรรมการอิสระ 2021
6.2: บุคคลที่ด้้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
7: ประวัติผู้สอบบัญชี AGM2021
8: คําชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐาน E-AGM2021
9: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข_E-AGM2021
9: หนังสือมอบฉันทะแบบ ค_E-AGM2021
10: รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ E-AGM2021
11: ข้อบังคับบริษัท AGM2021
12: แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM
13: แจ้งยกเลิกมติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท